周末·节假日 24小时咨询
■ 案件概要
委托人在经营换钱所过程中，因新冠疫情而陷入经营困境。
在此情况下，委托人开展海外汇款业务，在未向企划财政部部长办理登记的情况下进行了多笔外汇交易，由此涉嫌违反《外国汇兑交易法》。侦查机关在查处非法外汇交易过程中确认了委托人的交易明细，并以涉嫌非法汇款数亿韩元对其提起公诉。委托人因此来到温强律师事务所寻求帮助。
■ 案件争议焦点
本案的核心争议焦点在于，委托人的行为究竟属于单纯的生计型犯罪，还是参与了电信诈骗等重大犯罪的洗钱活动。此外，委托人是否知悉《外国汇兑交易法》规定的登记义务、犯罪故意程度以及所获利益的规模等，也是重要争议点。
■ 温强的协助
温强律师事务所辩护团队首先详细掌握了委托人的犯罪动机与经过，为证明相关行为是在新冠疫情导致经营困难的情况下、为维持生计而不得已实施的行为，彻底收集了相关证据资料。
本所尤其明确指出，委托人每笔交易仅收取1万至2万韩元的少量手续费，且与电信诈骗等重大犯罪并无关联。此外，本所还着重强调了委托人归化韩国后对法律理解不足、系初犯、认罪并深刻反省等情节。
此外，本所还着力证明委托人已经停止经营换钱所、正常从事其他事业，不存在再犯风险。
■ 结果
法院采纳了温强律师事务所的辩护意见，综合考虑委托人的犯罪动机与经过、犯罪后的态度以及防止再犯所做的努力等情节，判处罚金700万韩元。相较于类似案例，这一结果被认为是相当积极的结果。
■ 案件结果资料
