违反《外汇交易法》案件｜数十亿韩元资金未申报汇入韩国，成功获得罚金刑宣告缓刑（宣告犹豫）判决

1. 案件概要 案件名称 违反《外汇交易法》 核心法律依据 《外汇交易法》第27条 《外汇交易法》第29条 承办律师 배한진 변호사, 이승헌 변호사 审理机关 首尔中央地方法院 处理结果 宣告缓刑（宣告犹豫） 时间 2026.04 案件摘要 委托人长期居住海外，在将购置韩国住宅所需资金从境外账户汇入本人韩国账户过程中，由于不了解《外汇交易法》规定的申报义务，未依法申报即汇入数十亿韩元资金，因此涉嫌违反《外汇交易法》并被提起公诉。 温江律师事务所向法院重点说明： 委托人因缺乏专业人士正确指引而产生法律误解； 资金来源合法、透明； 购房系实际居住用途； 在发现问题后主动完成事后补报手续，消除了违法状态； 如被判处罚金，将严重影响其海外专业执业资格及在韩居留身份。 最终，法院判处罚金5,000万韩元，但宣告缓刑（宣告犹豫），委托人因此未留下刑事前科。 2. 案件经过（事实关系） 委托人长期旅居海外数十年。 为了退休后返回韩国生活，并为家人提供稳定住所，委托人决定购买韩国境内一套公寓。 因此，委托人将购房资金自海外银行账户汇入本人韩国银行账户。 然而，在整个资金汇入过程中： 无论银行工作人员还是房地产中介，都未向作为非居民的委托人说明《外汇交易法》关于资金汇入申报的相关义务。 结果，委托人因未依法申报汇入数十亿韩元资金而接受警方调查，并涉嫌违反《外汇交易法》。 由于案件涉及金额巨大，委托人不仅面临高额罚金，还可能影响其在韩国及海外的职业资格、执业许可及居留身份。 因此，委托人委托韩国温江律师事务所提供专业刑事辩护。 3. 案件争议焦点（案件特点） 本案涉及巨额境外资金未依法申报汇入韩国。 辩护工作的核心在于： 证明委托人并无故意违反法律的主观恶意； 说明违法行为系法律认识错误所致； 证明资金来源合法透明； 强调刑事处罚将导致极其严重的职业及身份损失； 争取法院作出最宽大的处理，即宣告缓刑（宣告犹豫）。 4. 温江律师事务所的协助 温江律师事务所承办律师自侦查阶段起即围绕案件事实及量刑因素展开系统辩护，并向法院提交大量客观证据。 4-1. 证明因缺乏专业人士指导而产生法律误解，并不存在故意违法 律师团队指出： 委托人在办理汇款时，已经在汇款用途栏明确注明： “购买韩国房地产”。 然而： 参与交易的银行工作人员及房地产中介均未向作为海外非居民的委托人说明必须履行外汇申报手续。 律师团队据此认为： 本案属于： 对法律规定认识不足； 加之专业人士未尽到必要提示义务； 共同导致的法律误解。 因此，委托人并不存在明确故意或恶意规避监管的主观目的。 4-2. 证明资金来源合法透明，购房目的真实 律师团队提交大量客观资料证明： 涉案资金均来源于委托人在海外长期从事专业工作的合法收入。 同时进一步说明： 涉案房产并非用于投资炒房、隐藏资产或其他非法目的。 律师团队提交房屋装修工程资料等证据，证明： 该住宅系为家人长期居住以及委托人退休后回国养老而购买，属于真实居住需求。 4-3. 强调主动补救，积极消除违法状态 律师团队向法院说明： 委托人在得知存在违法问题后， 尽管长期居住海外，仍多次亲自返回韩国。 期间主动： 与韩国金融监督院沟通； 与银行积极配合； 按照法律规定完成全部事后申报程序。 律师团队据此强调： 委托人不仅主动承认错误，更积极采取措施恢复合法状态，充分体现了其守法意识和责任感。 4-4. 说明刑事处罚可能造成极其严重的不利后果 律师团队进一步说明： 如果委托人被正式判处罚金刑并留下刑事记录，将可能： 无法继续更新海外专业执业资格； 影响整个家庭经济来源； 无法继续延期韩国居留证（居所证）； 今后取得韩国相关职业资格亦可能受到限制。 律师团队认为： 上述后果与本案违法行为相比明显过重。 因此恳请法院给予委托人一次改正机会，使其能够继续作为社会成员正常生活和工作。 5. 案件结果 法院全面采纳了温江律师事务所提出的辩护意见。 法院综合考虑： 委托人承认违法事实并真诚反省； 本案系因法律认识错误而发生，并非故意违法； 资金来源合法透明； 房产确系实际居住用途； 已主动完成事后申报手续，消除违法状态； 一旦正式判刑将产生极其严重的职业及身份影响。 最终判决： 罚金5,000万韩元，但对该罚金刑宣告缓刑（宣告犹豫）。 因此，委托人成功避免留下刑事前科，也避免了海外执业资格丧失、韩国居留身份受影响等重大法律后果，得以顺利恢复正常生活与工作。 ■ 判决书   查看更多相关文章 裴汉镇律师博客